Binance suspende a un empleado por hacer operaciones con información privilegiada
Binance refuerza su compromiso contra la corrupción al suspender a un empleado por operaciones ilícitas y prohibir a un creador de mercado tras irregularidades.
Binance ha tomado medidas drásticas contra la mala conducta interna y las irregularidades en el mercado relacionadas con el token MOVE de Movement. La plataforma ha suspendido a un empleado por realizar operaciones de información privilegiada y ha penalizado a un creador de mercado involucrado en prácticas manipulativas.
El 25 de marzo, Binance Wallet confirmó la suspensión de un empleado que se dedicó a realizar operaciones de front-running utilizando información privilegiada. Este individuo, que previamente ocupaba un rol en el desarrollo de negocios en BNB Chain, tenía acceso a detalles confidenciales, incluidos los lanzamientos próximos de tokens. Según Binance, el empleado sabía sobre un proyecto que se estaba preparando para su Evento de Generación de Tokens (TGE) y utilizó esa información para adquirir una gran cantidad de tokens a través de varias direcciones de billetera. Tras el lanzamiento, vendió algunos tokens para obtener ganancias tempranas, mientras aún mantenía una cantidad considerable con ganancias no realizadas.
En respuesta, Binance suspendió al individuo y lanzó un proceso disciplinario formal, expresando su disposición a cooperar con las autoridades para posibles acciones legales. La plataforma también reafirmó su política de tolerancia cero ante conductas inapropiadas, anunciando que está reforzando sus controles internos y perfeccionando sus políticas para evitar comportamientos similares en el futuro. Asimismo, Binance instó a los usuarios a reportar acciones poco éticas a través de su portal de denuncias, y ofreció un total de 100,000 dólares en recompensas a cuatro denunciantes que proporcionen informes válidos sobre este caso.
Por otro lado, Binance descubrió una actividad comercial irregular relacionada con un creador de mercado no identificado vinculado al token MOVE. Esta entidad, ahora prohibida, fue hallada vendiendo alrededor de 66 millones de tokens MOVE el 10 de diciembre de 2024, justo un día después de su lanzamiento, y realizando pocas o ninguna orden de compra. Para cuando su cuenta fue eliminada de la plataforma el 18 de marzo de 2025, se estimaba que había obtenido aproximadamente 38 millones de dólares en beneficios. Binance ha congelado estas ganancias y ha impedido que el creador de mercado participe en actividades futuras.
Binance notificó a Movement Labs y a la Movement Foundation, las cuales no estaban al tanto de la mala conducta. Al enterarse del problema, el proyecto decidió romper relaciones con la parte implicada y se comprometió a compensar a los usuarios afectados. La Movement Network procederá a recomprar los tokens MOVE utilizando los 38 millones de dólares ya recuperados para corregir la situación, llevando a cabo la recompra en los próximos tres meses en Binance, y transfiriendo los tokens recomprados a la Reserva Estratégica de Movement.